国有银行反洗钱工作学习交流发言稿

投稿人:水底… 发布时间:2019/4/7 投稿交换  申请VIP 全文1221字

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国有银行反洗钱工作学习交流发言稿

反洗钱是维护社会稳定,打击犯罪的重要工作和神圣使命,做好反洗钱工作是国家赋予我们银行从业人员的职责和义务,建设银行作为国有大行,理所当然更应做好反洗钱工作,体现大行担当。在平时工作中我认为银行柜员应以以下几点为重点,开展反洗钱工作。

一、强化意识,加强学习反洗钱工作是商业银行必须旅行的义务。作为银行一线柜员,我们首先要强化反洗钱工作的意识,认识到反洗钱工作的必要性与重要性,要加强自身的学习,对于相关的法律条例,如《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》等一系列反洗钱法律、法规不能只停留在略知一二的层面上,要认真学习、理解,并在平时的工作中得到贯彻与执行。二、切实履行客户身份识别制度客户身份识别时我国反洗钱法律制度的强制性要求,是银行及其工作人员必须履行的法律义务。是银行做好客户风险分类、大额交易和可疑交易报告、客户身份资料和交易记录及其他反洗钱工作的基础。大多数的反洗钱所使用的账户,都是由其控制的他人身份证开立的。因此,我们前台柜员在开户时就要严格把好第一道关口,利用身份证核查系统,严格核查客户开立账户时的真实性,严防借用他人账户作为洗钱介质。遇到难以辨别客户相貌与身份证真伪时,可以同时一起辨别,并要求客户出具近期有照片的其他辅助证件,做到了解你的客户。了解对公客户企业的经营范围,了解个人客户收到不符合其经济来源的款项或资金过…………


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