信用社反洗钱工作自查情况的报告

内容预览：

为全面提升反洗钱工作质量和水平，深入推进反洗钱工作，按照省联社《关于对全省农村合作金融机构※※※※年度反洗钱工作进行专项稽核的通知》（※※※※发﹝※※※※﹞※※号）要求，结合《※※联社※※年反洗钱工作审计方案》，认真开展了反洗钱自查工作。　　

一、加强领导，落实责任　　

联社成立了自查工作小组，由分管财务主任任组长，※※※※部、※※※※部经理为成员的自查工作领导小组，负责全县网点反洗钱自查自纠工作。二是制定自查工作方案，明确了自查内容。三是抽调审计人员、反洗钱专干组成检查小组，逐社进行检查辅导。

二、自查情况　　

全县辖※※个信用社（部）、※※个信用分社共※※个网点。联社反洗钱组织机构完备，成立了反洗钱工作领导小组，明确了※※部门负责；制定了详尽的操作流程，内部控制制度齐全，转发了省联社关于反洗钱工作若干规定，并结合联社实际制定了※※项反洗钱内控制度及管理办法；岗位设立合理，目前对※※个网点均配备了兼（专）职反洗钱人员。落实专人负责反洗钱档案管理，确保客户信息安全，档案管理规范。利用柜台摆放宣传资料、宣传标语横幅、电子屏显示等形式向社会公众普及反洗钱知识。※※年联社结合反洗钱宣传月活动组织员工※※人，发放宣传资料※※份，通过多种渠道做到反洗钱宣传经常化。强化岗位培训※※年联社采取以会代训、集中培训等方式，共培训※※人（次）。充分发挥内部审计职能作用，※※年对反洗钱工作进行了两次专项稽核审计，进一步规范了反洗钱管理，促进了反洗钱内控…………

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