某银行对营业所停办期间的整改工作总结汇报

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某银行对营业所停办期间的整改工作总结汇报

　　人行下发xx涉案账户，其中涉及我单位营业所1笔。根据省行、省公司工作要求，明确责任机构进行问责：对责任给予告诫处理，并给予机构暂停账户开立业务10天的处理。停办时间xx年x月x日-xx年x月x日。经系统核实，营业所在停办开户期间未出现私自开立账户情况，县公司对营业所进行停办期间的整改工作总结如下：

　　一、加强业务培训

　　金融部于x月x日晚对组织开展个人涉案账户治理培训，网点全体人员针对涉案账户开户进行各种场景的话术演练培训后进行了考试，考核培训的掌握程度。网点反洗钱联络员能够熟练掌握结算账户开立的风险防控要点及风险排查要点，加强对异地户籍开户、代理开户、挂失换卡等业务的审核，强化客户身份识别工作，有办法、有技巧、有能力准确识别可疑客户，并再次学习《账户分类分级管理制度》，要求每天晨夕会由网点反洗钱联络员培训涉案账户案例及分析过程。

　　二、全面梳理客户回访工作

　　要求网点停办业务期间，对前期所有新开户账户客户，统一打一遍回访电话，核实客户本人使用卡的情况及再次核实客户本人身份信息情况，并登记回访台账，留存回访录音，联系不到的客户开展实地查访；对新开户、存量账户及视同新开户业务是否进行限额操作进行自查，利用交易对未进行限额的账户进行账户限额操作。

　　三、下一步工作

　　1、切实做好三道防线的核实

　　要求综合柜员或网点负责人加强审核，做好开户内容的复核工作!将开户核实流程梳理为…………

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