银行个人业务凭证整理规范要点

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银行个人业务凭证整理规范要点

一、需上交稽核中心的资料

1、储蓄、汇兑网点机构轧帐单

2、各柜员储汇业务凭证及附件资料

3、《网点业务量日计表》、《柜员业务量日计表》

4、储汇业务补单的信封

二、凭证排列顺序

1、储蓄存、取、转账凭条

2、定期、定活两便、通知存款等存单类的清户凭证

3、储蓄账户开户专用凭单（定期类）

4、个人结算账户开户/变更申请书

5、储蓄特殊交易凭证（密码申请书、修改分户账通知单、止付冻结扣划等通用凭证）

6、挂失申请书

7、有存折类的业务

8、汇兑业务凭证

9、其他及回收卡、作废的uk、电子令牌

三、凭证的摆放及注意事项

1、全部凭证同方向摆放，顶部左对齐

2、不同日期、不同柜员、不同流水的主附件不得混放

3、凭证整理时，所有凭证均不得折叠、折角；不得使用胶水、大头针、曲别针、订书钉等介质。

4、无碳复写凭证须将相连的凭证每联逐一撕开处理。

5、凭证破损时，应用透明胶带在凭证背面粘贴完整，确保凭证的平整。

6、有效身份证件复印件正反面应同方向复印在白纸的同一页面内，不得将正反两面撕开，不得复印在业务凭证背面。

7、整理存折时，需将存折打开，并将打印账号页作为正面摆放。

8、汇兑业务的取款通知单，在整理时，应将取款通知单背面作为正面进行摆放

9、公证书、遗产证明…………

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