银行“两打一防”专项活动实施方案

内容预览：

各支行、分理处：　　

为进一步贯彻落实省市关于开展“两打一防”专项活动的会议精神，严厉打击银行业金融机构及其从业人员参与民间融资和倒买倒卖银行承兑汇票，切实防范外部欺诈，根据《xx市农村信用社“两打一防”专项活动实施方案》（xx农信办发〔2013〕101号）要求，总行决定在全行深入开展“两打一防”专项活动，具体实施方案如下：　　　

一、指导思想　　

全行上下要紧紧围绕“一控三提升”工作思路，认真开展“打击银行业金融机构及其从业人员参与民间融资，打击银行业从业人员倒买倒卖银行承兑汇票，防范外部欺诈”专项活动，着力强化全员法规学习和警示教育力度，有效提升全员案防意识和防险能力，着力强化票据业务与员工行为风险排查，切实防范票据业务风险，确保全行合规经营、平安发展。　　

二、活动目标　　

1、通过组织开展法规学习、警示教育和专题讲座，警示全市农村信用社从业人员远离民间融资、远离非法经营活动，提高防诈骗能力。　　

2、通过广泛宣传，向广大客户普及金融知识，提高客户依法合规接受服务的意识和防范非法欺诈的能力。　　

3、通过对票据业务风险自查和人员行为持续性排查，有效隔离票据业务风险，有效防范员工参与民间融资引发的各类风险。　　

4、通过开展专项活动，完善相关制度，针对性地提出下步案防工作的意见和建议，不断巩固案防成效。　　

三、组织领导　　

为确保“两打一防”专项活动有效开展，总行成立“两打一防”专项活动领导组。　　

组长…………

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