银行员工非法集资学习心得

内容预览：

近期我行组织学习了银监局下发的“关于开展全面风险排查的通知”的文件。我行领导高度重视文件的传达和学习，重点阐述了“九种人”排查和银行员工涉及社会融资行为的排查。　　

所谓“九种人”即有“黄赌毒”行为的；个人和家庭经商和办企业的；大额资金炒股、买卖基金、彩票的；个人、家庭负债较大或在机构有贷款的；无故不能上班和经常旷工的；交友混乱，经常出入高档场所的；在职工作超过强制休假、轮岗规定时限的；有不良记录或犯罪前科的；已经出现违规操作的。作为一名银行职员应该远离“黄赌毒”，不能利用自己的职务之便为自己或家人所开办的企业提供区别于他人的便利，禁止大额资金投资股市和彩市，防止投资失败后违规挪用银行资金。按时上下班、无故不旷工，按规定进行轮岗和休假，谨慎交友，远离社会不良人员，适当消费，不能经常性的进入高档场所，禁止贷款参与投资。坚决远离这些人和不让自己变成这些人。　　

银行人员涉及社会融资是指：直接或变相参与民间借贷、违规担保和非法集资活动；充当社会融资的中间人，介绍他人参与社会融资从中收取贿赂、提成、佣金的；与典当行、小额贷款公司、担保公司存在资金往来的；利用员工身份在银行营业场所借用和盗用银行信用进行民间借贷和集资活动的。作为银行员工，广大群众给予我们充分的信任，我们要用这种信任更好的为客户服务，不能利用职务之便和这份信任去骗取客户的资金来进行融资，不能在社会上进行宣传非法集资和充当中间人来谋取私利。　　

风险管控是银行管理的生命线，通过学习…………

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