银行开展个人金融信息保护排查工作自查报告

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银行开展个人金融信息保护排查工作自查报告

　　根据中国人民银行xx市中心支行下发的《关于开展个人金融信息保护排查工作的通知》的精神，我行高度重视，成立了专项工作领导小组，分管消保工作行长任组长，具体自查工作由本行风险合规部（消费者权益保护部）进行督导。全行各部室、各支行认真开展相关自查工作，自查情况如下：

　　一、我行已建立《xx农村商业银行个人金融信息保护管理办法》，具备可操作性，已全行贯彻执行。

　　二、本行按季度开展金融消费者权益保护培训会议，其中个人金融信息保护工作事项为重要议题之一，全行员工参加。

　　三、我行个人金融信息的收集、使用规范，按照相关制度办法严格执行，收集信息均经过消费者的明示同意，收集范围合理恰当，未发现超出约定使用个人金融信息信息现象。

　　四、本行对个人金融信息实施分级管理制度，已对信息接触人员采取分级授权制度，严格履行使用授权审批程序，相关日志完整性稍有欠缺，目前在整改中，目前我行调用客户相关金融信息均已采取电子流程审批，做好分级审批，调用留痕。

　　五、我行个人金融信息储存保管技术及内控措施到位，按照要求保管3年，相关纸质材料均建档统一存放管理，未发现遗失、损毁、泄露或者被篡改，或者非法向他人提供的情况。

　　自查工作结束后，我行分管领导重申个人金融信息保护工作的重要性，并提出相应的工作要求，按照本行制度办法及上级监管要求继续做好该项工作，并提出如发现员工在个人金融信息保护工作中的违规行…………

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