某区涉嫌非法集资风险排查工作实施方案

内容预览：

某区涉嫌非法集资风险排查工作实施方案　　

　　按照省市统一部署,对非法集资问题情况进行全面摸排，摸清底数,在全区范围内开展涉嫌非法集资风险排查活动，各乡镇政府、城区办事处要落实属地责任，有关部门按照谁主管、谁负责的原则，化解存量、遏制增量、落实责任、限期化解。　　

　　一、工作目标　　

　　通过摸底排查工作,各地、各有关部门掌握本地区、本部门非法集资总体情况,明确责任单位，落实责任人和化解矛盾问题时限，涉稳隐患和事件得到有效防范和处置，切实维护社会稳定。　　

　　二、摸排要点　　

　　（一）投资管理、投资咨询、财富管理、第三方理财担保等投资中介机构。　　

　　（二）农民专业合作社等各类涉农互助合作组织。　　

　　（三）p2p网络借贷平台、私募基金等互联网金融业企业。　　

　　（四）房地产开发等企业。　　

　　（五）商贸公司、电子商务等批发零售企业，以“虚拟货币”“金融互助”“消费返利”“文化艺术品收藏”“养老投资”等名义吸收公众资金的行为。　　

　　（六）结合本地和本行业实际确定的其他重点领域。　　

　　三、摸排内容　　

　　（一）中介机构是否存在以投资入股或委托理财的方式非法吸收资金、超范围经营、虚假宣传、公开高息揽存和放贷，虚构投资项目非法集资的情况。　　

　　（二）农民合作社是否存在以粮食种植销售、提供技术、信息咨询服务等名义吸收资金，假借合作社名义吸收资金，实施诈骗,吸收…………

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