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2024年度,公司董事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规及公司制度的规定,严格执行股东大会决议,认真履职,不断加强内部控制、完善公司治理结构,提升公司规范运作能力。按照公司既定发展方向,努力推进各项工作。现就公司董事会2024年度的主要工作报告如下:
一、主要经营情况
公司年初制定的2024年度经营目标为:营业收入xx亿元。董事会督导公司经营管理团队落实执行2024年度经营规划,经过经营团队及全体员工的共同努力,报告期内公司实现营业收入xx万元,比上年同期增长xx%;实现归属于上市公司股东的净利润xx万元,较上年同期增长xx%。
二、董事会日常工作情况
(一)报告期内董事会会议情况
2024年度,公司召开了6次董事会。会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面,均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体召开情况如下:
1、第三届董事会第十五次会议
2024年4月24日,公司召开第三届董事会第十五次会议,审议并通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》、《关于2023年度总经理工作报告的议案》、《关于2023年度财务决算报告的议案》、《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于2024年度财务预算报告的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、…………
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