利用直播平台洗钱案案件分析

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利用直播平台洗钱案案件分析

　　一、案件情况

　　2023年5月15日，上海警方公布了全国首例利用网络直播打赏实施洗钱犯罪案件的办理情况。此案件源于此前上海浦东警方侦办的一起集资诈骗案，2022年6月，警方在对涉案的资金进行追查的过程中，有巨额赃款被用于在某网络直播平台充值打赏，并且集资诈骗犯罪嫌疑人在充值打赏网络主播后不久，其个人账户中便收到网络主播打来的巨额钱款，网络主播和集资诈骗犯罪嫌疑人来往密切，并形成了一条少数网络主播通过接受打赏刷流量，为集资诈骗团伙清洗转移赃款的新型洗钱犯罪通道。

　　二、案件分析

　　（一）案件特点

　　1．通过与网络流量叠加，甚至利用各类网络社交平台和电商平台实施经济犯罪，致使涉案金额更大，传播速度更快，社会危害加剧；

　　2．以新型业态为掩护，利用影视投资、商户加盟友、虚拟币投资、医疗美容等新兴的市场热点，制造噱头，侵害群众财产安全，隐蔽性更强，疑惑性更大；

　　3．瞄准专项补贴、出口退税等国家政策，危害经济的可持续发展与公众利益；

　　（二）洗钱手法

　　全国首例利用直播平台洗钱案不同于传统作案方式，采取多名主播和观众在一个直播平台上通过打赏的形势进行涉嫌洗钱的活动；具体来说，这些主播通过虚构销售商品、虚添加粉丝等手段吸引观众进行打赏，然后将打赏的资金转移到他人的账户上，最终让资金流动变得复杂，以掩盖非法所得。

　　（三）反洗钱主要做法

　　1、法律手段。世界各国反洗钱的法…………

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