公司审计委员会履职情况报告

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公司审计委员会履职情况报告

　　根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》等有关规定，xx控股股份有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了监督和审核的职责，积极开展工作。现对公司审计委员会xx年度的履职情况报告如下

　　一、董事会审计委员会基本情况

　　公司第八届董事会审计委员会由时任独立董事xx先生、xx先生、xx先生、时任董事xx女士及xx先生5名委员组成，召集人为时任独立董事xx先生。因到期换届，公司于xx年4月17日召开第九届董事会第一次会议，选举出公司第九届董事会审计委员会成员，由独立董事xx先生、独立董事xx先生、独立董事xx女士、董事xx先生及董事xx先生5名委员组成，召集人为独立董事xx先生。其中审计委员会包含3名独立董事，占审计委员会成员总数的1/2以上，独立董事xx先生、xx先生为会计专业人士，符合相关法律法规中有关审计委员会人数比例和专业配置的要求，保证了公司董事会审计委员会工作的延续和稳定。

　　二、审计委员会年度会议召开情况

　　报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，积极履行职责，共召开了11次会议，具体如下1、xx年度报告审计期间，公司共召开4次董事会审计委员会会议，其中3次为现场会议，与公司年报审计机构xx会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“xx事务所”)进行现场沟通，…………

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