某县扫黑除恶专项斗争金融领域涉黑涉恶线索排查工作方案

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某县扫黑除恶专项斗争金融领域涉黑涉恶线索排查工作方案

　　根据县委、县政府关于扫黑除恶专项斗争工作部署,针对当前金融领域涉黑涉恶新问题新动向和“套路贷”、非法小额贷款、非法校园贷等金融乱象,坚持“有黑扫黑、无黑扫恶、无恶治乱”的原则,进一步开展金融领域涉黑涉恶线索排查,深挖金融领域黑恶势力,净化金融市场环境和金融生态环境,维护全镇金融市场秩序和社会和谐稳定,特制定本方案。

　　一、排查重点

　　(一)重点行业领域:民间借贷、互联网金融、类金融机构、交易场所等行业领域。

　　(二)重点问题

　　1.实施“套路贷”的黑恶势力。假借民间借贷之名,以“违约金”“保证金”“中介费”“服务费”“行业规矩”等各种名义骗取被害人签订虚高借款合同、阴阳借款合同、房产抵押合同等明显不利于被害人的各类合同,通过虚增债务、制造银行流水痕迹、肆意认定违约、胁迫逼债、虚假诉讼等各种套路、手段,侵占被害人合法财产。

　　2.非法小额贷款领域、高利贷、暴力催收的黑恶势力。未依法取得经营放贷业务资质,以利率和各种费用等综合成本超过最高人民法院关于民间借贷利率(年化形式)的规定;贷款条件以及逾期处理等信息未事前全面、公开披露,未向借款人提示相关风险;以诱惑方式致借款人过度举债,陷入债务陷阱;通过或委托笫三方机构以暴力、恐吓、侮辱、诽谤、骚扰等方式催收贷款。

　　3.非法校园贷领域的黑恶势力。未依法取得经营放贷业务资质,向无收入来源、无还款能力的在校学生发放贷款,以提供服务、销售商品…………

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